Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 50

  • Контролер (Заместитель генерального директора) в УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Комплаенс, внутренний контроль, ПНИИИ/МР, управление рисками и контроль ограничений. Подготовка и контроль
    • Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ. Корпоративная программа ДМС. Офисный формат работы
    • Требования: опыт работы в финансовом секторе не менее 3 лет, в том числе не менее 1 года в сфере управления и/или
    Москва
    найдена три дня назад

  • Аналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ

    • Полная занятость
    • Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II). Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета; карьерное консультирование;
    Россельхозбанк
    Москва
    найдена три дня назад
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    Рижская

  • Ведущий специалист-эксперт отдела подбора и развития персонала

    • до 110 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: осуществлять сбор и обработку документов студентов, претендующих на прохождение практики; проводить проверку
    • Условия: Принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
    • Требования: Высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) по направлениям подготовки (специальностям):
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Заместитель начальника отдела по линии контрольно-надзорной деятельности

    • до 130 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Планирование и осуществление контрольной деятельности в сфере ПОД/ФТ (участиев реализации риск-ориентированного подхода, планировании проверок, подготовка
    • Требования: Наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата): Юриспруденция / Правовое обеспечение национальное безопасности (предпочтительно) / Экономика
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Руководитель направления GR

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Разработка и реализация стратегии взаимодействия с государственными органами (включая ФНС, МВД, Роскомнадзор,
    • Условия: Работу в финтех-компании, которая разрабатывает и поддерживает платежные решения и сервисы для миллионов
    • Требования: Высшее образование (предпочтительно юридическое, политология, государственное и муниципальное управление,
    ЕДИНЫЙ ЦУПИС
    Москва

  • Главный специалист Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: - Мониторинг операций физических лиц и юридических лиц, с целью выявления операций, подлежащих обязательному
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня; Стабильный и прозрачный доход: размер заработной
    • Требования: - Опыт работы в Банке не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
    БАНК МБА-МОСКВА
    Москва

  • Начальник Управления обязательной отчетности финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Участие в разработке всей внутренней регламентирующей документации в области ПОД/ФТ/ФРОМУ; Осуществление
    • Условия: Интересные задачи и проекты; Сплоченная команда, нацеленная на общий результат; Оформление по ТК РФ;
    • Требования: Высшее юридическое или экономическое образование; Знание 115-ФЗ, информационных писем, методических рекомендаций
    ЮНИСТРИМ БАНК
    Москва

  • Нотариус

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
    • Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
    • Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
    Нотариус Терентьева Елена Юрьевна
    Москва

  • Руководитель направления Финансового Мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
    ТРАНСКАПИТАЛБАНК
    Москва

  • Специалист по анализу отчетности финансовых организаций

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
    • Условия: получение уникального опыта в мегарегуляторе; возможности профессионального и карьерного развития; привлекательная
    • Требования: высшее экономическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций (юридических
    Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
    Москва
    Рижская

  • Юрисконсульт в нотариальную контору/помощник

    • до 120 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • График работы: 40 часовая рабочая неделя Место работы: метро Профсоюзная, улица Профсоюзная, дом 22/10
    • Опыт работы: в нотариальной конторе обязательно Профессиональные навыки: знание действующего законодательства, уверенный пользователь ПК, быстрая скорость печати, умение пользоваться электронными ресурсами и специализированным
    Нотариус Байбараш Оксана Викторовна
    Москва
    Профсоюзная

  • Руководитель Отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: ​​​​​​​• Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
    • Условия: ​​​​​​​ Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
    • Требования: ​​​​​​​​​​​​​​• Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
    Пихта Банк
    Москва

  • Казначей (финансовый отдел)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Контроль заявок на оплату на соответствие лимитам Бюджетов; Ведение Платежного календаря; Подготовка платежных поручений и сопроводительных документов;
    • Опыт работы: Опыт работы в финансовых подразделениях не менее 2 лет; Прямой опыт подготовки и отправки платежных поручений и обосновывающих документов к ним (договоры,
    БАС ГЛОРИ ЭЙР
    Москва

  • Начальник отдела финансового мониторинга - Ответственный сотрудник в Банк

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Руководство отделом, распределение задач и контроль выполнения поставленных целей. Разработка и актуализация
    • Условия: - график работы: пн.-чт. 9:00-18:00, пт. до 16:45; - ДМС со стоматологией после испытательного срока;
    • Требования: ​​​​​​​​​​​​​​ Высшее юридическое или экономическое образование Соответствие квалификационным требованиям
    Самолет Плюс
    Москва

  • Начальник Отдела контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • Обязанности: Обработка перечней экстремистов и осуществления мероприятий по замораживанию средств таким клиентам,
    • Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского
    • Требования: Желателен руководящий опыт работы по направлению обязательного контроля, отчетности; Опыт работы с запросами/ответами
    WILDBERRIES
    Москва

  • Ведущий специалист финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
    • Условия: Заработная плата по результатам собеседования; Индексация заработной платы; Компенсация расходов на питание;
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы в банке на аналогичной позиции от 2-х лет; Соответствие квалификационным
    Авангард, АКБ
    Москва

  • Главный специалист Отдела контроля операций юридических лиц Службы финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: Проведение анализа в операций клиентов которые вызывают сомнения; Анализ оценки рисков; Подготовка сведений для последующей
    • Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского стола без ограничений;
    • Требования: Опыт работы от года в аналогичной должности или выше; Соответствие Указанию
    WILDBERRIES
    Москва

  • Младший юрист / Junior Lawyer (финансовый консалтинг)

    • от 100 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 1-3 года
    • Полная занятость
    • Условия: ЗП: фикс оклад + квартальные бонусы; Оформление по СЗ; Удалённый формат работы с представительством в судах Москвы; Участие в сложных проектах в области
    • Требования: Опыт от года в юридической практике полного цикла: консультирование, документы, суды; Умение работать в условиях неопределенности, прогнозирование рисков,
    HR ME
    Москва

  • Контролер УК ПИФ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Чем предстоит заниматься: Разработка, актуализация и контроль за соблюдением всей внутренней документации: правила внутреннего контроля (ПВК, ПВК по ПОД/ФТ, ПВК ПНИИМР), политика управления рисками и регламенты (в т.ч. по признанию инвесторов квалифицированными). Контроль соответствия деятельности компании ...
    Управляющая компания Формула инвестиций
    Москва
    • rteter
О сайте